Ответ за 30 секунд
Запросите Business License и сверьте в ней ключевые поля: полное юридическое наименование, регистрационный номер, адрес, уставную деятельность, уставный капитал, дату регистрации и статус. Далее проверьте наименование в открытых государственных реестрах и сопоставьте с тем, что вам называет менеджер. Расхождения - первый тревожный сигнал.
Подробный ответ
Что смотреть в Business License:
- Полное наименование с указанием организационно-правовой формы - оно должно совпадать с тем, что указано в контракте и инвойсе.
- Регистрационный номер (единый код) - уникальный идентификатор компании.
- Адрес регистрации - производственная площадка или офисное здание; полезно сверить с фактическим адресом отгрузки.
- Сфера деятельности - есть ли в ней производство или торговля: распространённая ситуация, когда компания зарегистрирована как торговая, а представляется фабрикой.
- Уставный капитал - обычно говорит о масштабе.
- Дата регистрации - молодость компании при заявленном опыте настораживает.
- Статус - действующая, приостановленная, в процессе ликвидации.
Что проверяется дополнительно:
- Соответствие наименования во всех документах: контракт, инвойс, упаковочный лист, коносамент. Расхождение в одну букву иногда означает другое юридическое лицо.
- Адрес: производственный адрес и адрес регистрации часто разные, это нормально. Ненормально - если «фабрика» зарегистрирована по адресу крупного бизнес-центра.
- Банковские реквизиты: получатель платежа должен быть тем же лицом, что и сторона контракта.
- Смена реквизитов после аванса - классический признак мошенничества.
Как читать результат: если документы не стыкуются между собой, это не обязательно обман, но это повод задать вопросы до оплаты. Полное совпадение и открытая информация - базовый минимум для дальнейшей работы.