Проверка по открытым китайским источникам показывает историю споров, исполнительных производств и налоговых нарушений. Она не заменяет выездную проверку, но позволяет отсеять часть кандидатов до сделки и до оплаты. Ключевое - сопоставлять данные между несколькими источниками и по полному юридическому наименованию, а не по короткому названию.
Подробный ответ
Что ищут в открытых источниках:
- судебные дела и решения - по компании как ответчику и как истцу; повторяющиеся однотипные иски говорят об устойчивой практике;
- исполнительные производства - наличие неисполненных обязательств;
- статус «недобросовестного должника» - отдельная категория с серьёзными последствиями;
- налоговые нарушения и административные взыскания;
- сведения о лицензиях и разрешениях, если деятельность их требует;
- информация о связанных компаниях и совпадающих адресах.
Как искать правильно: 1. Использовать полное юридическое наименование на китайском языке - оно в документах, а не латиница. 2. Проверять по регистрационному номеру, а не только по названию: названия похожи и различаются одним иероглифом. 3. Сопоставлять данные минимум из двух-трёх источников. 4. Обращать внимание не только на наличие проблем, но и на их характер и давность.
Что должно насторожить:
- много однотипных споров с покупателями о качестве или сроках;
- исполнительные производства по денежным обязательствам;
- недавняя смена названия при старой истории споров;
- совпадение адреса и телефонов с десятками других компаний;
- отсутствие каких-либо следов деятельности при заявленных оборотах.
Ограничение: открытые данные могут быть неполными и обновляются с задержкой. Поэтому проверка по реестрам - это фильтр, а не заключение. Окончательный вывод делается после выездной проверки производства.