Ответ за 30 секунд
Основные признаки: отказ показать Business License с полным наименованием, совпадение адреса с десятками других компаний, один контакт в мессенджере на «пять менеджеров из разных отделов», отказ от видеосвязи с производства, «партнёрская фабрика» без документов, резкая смена банковских реквизитов после аванса. Каждый признак по отдельности - не приговор, вместе - системный сигнал.
Подробный ответ
Группа 1. Документы и статус:
- отказ предоставить полное наименование и регистрацию;
- регистрация по адресу крупного офисного здания при заявленном собственном производстве;
- сфера деятельности в регистрации - торговля, а не производство;
- недавняя смена названия при наличии истории споров;
- несоответствие наименования в контракте, инвойсе и коносаменте.
Группа 2. Коммуникация:
- один и тот же контакт ведёт «разные отделы»;
- отказ от видеозвонка с производства в реальном времени;
- шаблонные ответы на вопросы о технологии и оборудовании;
- уклонение от вопросов о том, какие операции выполняются на стороне.
Группа 3. Производство:
- невозможность показать процесс от сырья до готовой продукции;
- отсутствие рабочих на площадке;
- оборудование, не соответствующее заявленному ассортименту;
- слишком широкий перечень продукции для одной фабрики.
Группа 4. Деньги:
- требование 100% предоплаты до отгрузки без обоснования;
- смена банковских реквизитов после внесения аванса;
- получатель платежа - не сторона контракта;
- просьба переводить средства на личный счёт.
Как проверять: признаки нужно не искать по одному, а оценивать в совокупности. Один неудобный ответ ничего не доказывает; три-четыре совпадения по разным группам - серьёзное основание приостановить сделку и провести выездную проверку.